7 июля 2015 года в помещении Госфинмониторинга состоялось тридцать шестое заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских учреждений и анализа эффективности мер, принимаемых ими для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Во время заседания обсуждался ряд актуальных вопросов, возникающих у субъектов первичного финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Участие в заседании Рабочей группы приняли представители Госфинмониторинга,
Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование всфере рынков финансовыхуслуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, Лиги страховых организаций Украины, Национальной ассоциации кредитных союзов, Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев, Ассоциации “Украинское объединение лизингодателей”, Ассоциации “Всеукраинская ассоциация ломбардов”, Украинской федерации страхования, Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, Федерации страховых посредников Украины, Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса и Ассоциации “Украинские Фондовые Торговцы”. С протоколом тридцать шестого заседания Рабочей группы можно будет ознакомиться на официальном Веб-сайте Госфинмониторинга в разделе Межведомственное сотрудничество”/”Межведомственная координацыя”.
Державна служба фінансового моніторингу України 2015.07.08 21:02 http://sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2830&lang=ru